تمكنت الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان من ضبط أمين مخزن بالكهرباء يستدرج السيدات الاجانب المقيمات فى مصر للنصب عليهم مستغلاً وسامته، بعدما أوهمهم أنه صاحب شركة دعاية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من سيدة أجنبية تتهم شخص يدعى “محمد قاسم” بقضية بالنصب واحتيال والاستيلاء على أموالها التى بلغت (36) ألف دولار أمريكي، بزعم امتلاكه وديعة في أحد البنوك بدولة الامارات العربية المتحدة ، بملغ (18) مليون دولار، ويرغب في تحويلها للبلاد بمساعدة المبلغة نظير حصولها على عمولة مليون دولار أمريكي.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير، عن أن وراء تلك الوقعة “أحمد .م ” أمين مخزن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مقيم قرية المهاجرين، الجيزة، وأن المتهم قام بممارسة نشاط أحتيالى واسع النطاق عن طريق التعرف على السيدات من رعايا الدول الاجنبية، المقيمين بالبلاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”، مستغلا وسامته ومدعيا لهم أنه رجل أعمال مصري، وصاحب شركة كبري بدولة الإمارات، وأنه يمتلك 18 مليون دولار أمريكي ،عن طريق الورث من والده ومودع في بنك أبو ظبي بدولة الامارات، ويرغب في استثمارها في مجال التجارة، ثم يطلب من ضحايا مبلغ نظير مبالغ مالية، لانشاء شركة تجارية لتحويل المبالغ المشار إليها على حساب تلك الشركة نظير عمولة مالية من قيمة تلك الوديعه المالية التي تصل الي مليون دولار أمريكي.
وقالت التحريات أن المتهم يقوم بأقناع ضحاياه بتزوير شيكات بنكية منسوبة لبنك أبو ظبي الوطني، بقيمة الوديعة وأنه المستفيد منها وتزوير مستندات منسوية لإمارة دبي، تفيد قيامة بانشاء شركة في مجال الدعاية والإعلان، خلافا للحقيقة ثم إرسالها لضحاياه عن طريق الايميل الخاص به وحتي بكون بمناي عن ضبطه وأكتشاف أمره قام بشراء شريحة هاتف محمول ،لاحد شركات الاتصال بدولة الإمارات يستخدمها في الاتصال بضحاياه لاقناعهم أنه متواجد بدولة الامارات.
أكدت التحريات أن المتهم الفور يقوم بتكليف أشخاص مصريين بحسن النيه، مقيمين بدولة الامارات ،وبالبلاد باستلام حوالات مالية مرسلة له من الضحايا، عبر طريق تحويل الأموال مدعيا لهم بأن تلك الاموال مرسله له نظير تعاملات تجارية، وعقب استلامها يقوم بالسفر لدولة الامارات لاستهامها منهم،
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى ضابط مكافحة التزييف والتزوير من ضبط المتهم وبتفتيشه وجد 3 شيك بنكية منسوب صدورهم لبنك أبوظبي الوطني، يفيد وجود وديعة مالية بأسمة بملبغ (18) مليون دولار أمريكي، مزوره بالكامل ومستندات منسوبه لوزارة اقتصادية بدولة الامارات، تفيد امتلاكه شركة، بأسم ” رأس التين” للدعاية كائنه بالمنطقة الصناعية بمدينة دبي، مزوره بالكامل.
وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم رقم 156لسنة 2018 جنح قصر النيل وجاري عرض المتهم والمضبوطات على النيابة للتصرف.
